2018年7月4日上午，公司在山东融越金融控股有限公司（以下简称“融越金控”）本部一楼会议室召开了第二届董事会第三次会议暨2018年第二次股东会。

 出席董事会的成员有董事长朱国祥，董事王震、曹海东，监事王玉洲；出席股东会的股东代表有融越金控朱国祥、山东省企业融资担保有限公司（以下简称“省融资担保”）周琪。融越金控本部、省融资担保公司与我司相关的同志列席了以上会议。

 在董事会上，各位董事认真听取了曹海东同志所作的关于公司2017年度工作报告，就公司2017年度财务决算报告、2018年财务预算方案等相关议案进行审议和表决，同意并签署了董事会决议。

 在股东会上，各位股东代表认真听取并审议通过了公司2017年度财务决算报告、2018年财务预算方案等相关议案，并签署了股东会决议。

 公司第二届董事会第三次会议暨2018年第二次股东会圆满结束。